意大利Notiziediprato网报道，指控称，这些华人涉嫌在位于佛罗伦萨和普拉托的两家商店开设“地下钱庄”，为当地华人提供非法汇款服务，将资金转移至中国境内，并收取2.5%的手续费。调查显示，地下钱庄的客户大多是从事服装、皮具制造业的华人企业家。2020年11月至2021年3月期间，共有约300万欧元资金通过此渠道避开监管，转移至境外。
检察院称，转账方式主要有两种：对于较小金额，犯罪嫌疑人主要利用微信或支付宝转账。若金额较大，则先通过中国境内的银行账户转账至客户指定账户，同时在意大利境内收取的现金交由“快递员”通过其他方式转至中国。
佛罗伦萨检察院已提出将12名华人送上法庭，指控他们参与非法金融活动，以及欺诈性逃税。本案另有2名被告人已无法取得联系。
案件初步听证会将于6月25日举行。