从去年开始的中国人从新加坡汇款回国被冻结一事，不仅没有快速平息，反而随着时间的流逝越滚越大，被冻结的8000万汇款，不知何时才能解冻。

就在最近，有账户被冻结的苦主称，从2月份开始，他的银行账户又双叒被冻结了，至少20人被冻结了19万新元（约合人民币100万）！

咋还愈演愈烈了呢？

1

今年2月1起，

再有20人汇款的100万被冻结

据媒体报道，从今年2月开始，至少有20人表示，自己接到汇款被冻结的通知，涉案金额再次增加19万新元（约100万人民币）。日前，涉案的新加坡某立汇款公司，发消息称要停止业务。汇款被冻结的受害者，正在担心汇款钱财无法被追回时，就收到消息称：其他回款的账户也被冻结。


一位受害者表示，自己是在2周前突然接到中国公安的通知，他在2022年10月和20923年2月汇款的2笔转账被冻结，共3万人民币。至此，他至少被冻结了7.5万元。再加上日前某立的表态（详情请点击：🔗不破产、没欺诈、设备上交无法提供交易明细！新加坡涉事公司回应8000万汇款被冻结），让这些人不由担忧自己这么多年通过某立汇款的钱，会不会都被冻结。


2

正准备起诉涉事公司，

目前涉案金额达8000万涉事公司日前突然宣布停业

据悉，这些受害者已经在寻找律师，起诉新加坡某立汇款公司。他们最大的希望，就是能拿回被冻结的血汗钱。

截至今年2月20日，新加坡警方共接获超过840起汇款至中国后当地银行户头遭冻结的报案，涉款总额约1600万新元（约合人民币8000万），其中510起报案与某立汇款公司有关。


日前，新加坡某立汇款公司的两位负责人，43岁的女董事和34岁的合规经理，被指以欺诈为目的经营业务，以及未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务被调查。

新加坡某立公司则突然宣布停业，并表示：“设备、文件和所有其他信息均由机构和当局拥有，因此无法提供金管局正在寻求的信息或满足金管局指示的其余要求”。


引得一众受害者心慌。

3

律师直言，若款项在公司，则可取回否则……

如果这些受害者起诉涉事公司，能够拿回被冻结的钱财吗？有律师表示，若公司账目上还留有汇款人的记录，而且这笔款项还未转到第三方银行户头，当局可以把相应的款项归还给指定的汇款人。

倘若款项已转出公司户头，而且在中国遭冻结，则相对难取回，这已经超出司法管辖权。


另一种情况就是清盘，如果某立主动申请破产，在账目上的款项等同于公司资产，债权人都能分得一杯羹，但不能保证可取回全额款项。

律师建议，目前还未起诉某立的苦主，只要在公司清盘之前提出诉讼，还算来得及。

或者苦主可以先按兵不动，一旦警方调查证明两名负责人确实利用公司为幌子进行非法勾当，苦主可以在公司法下起诉某立和负责人，到时如果公司没有剩余资产，负责人的个人资产可能被充公，用以赔偿。