频繁更换国籍，就能逃过制裁么？

波场创始人孙宇晨摊上大事了。

北京时间3月23日，SEC向纽约曼哈顿地区法院提交诉状，宣布对孙宇晨及其旗下公司TronFoundation、BitTorrentFoundation和Rainberry（前身为BitTorrent）提出指控。

孙宇晨违反了美国联邦证券法的反欺诈和市场操纵条款，策划了一个人为夸大交易量的TRX兜售计划，从中套利3000多万美元。

一个多星期前刚被FBI盯上的孙宇晨，如今又惹怒了美国证监会（SEC）。

孙宇晨身上牵涉的罪名越来越多，然而，他早就为自己准备好了后路。

01被指控一堆罪名

SEC这次属于秋后算账。

根据SEC提交的诉状来看，孙宇晨涉嫌两大罪。首先是涉嫌操纵市场，根据SEC的表述，孙宇晨伪造了大量的虚假交易，通过“左手倒右手”的操作，伪造了大量的订单，人为夸大了虚拟货币TRX的成交量。

根据SEC提供的证据，2018年4月至2019年2月期间，孙宇晨便让其员工操作两个账户进行了60多万次“左手倒右手”的交易。

在营造出TRX成交活跃的假象之后，孙宇晨便在二级市场出售TRX获利。据SEC表示，孙宇晨从非法、未注册的TRX发行和销售中获得了约3100万美元的收益。

这种操作需要大量的TRX供应，据悉用于非法交易的TRX全部都是孙宇晨本人提供的。



▲SEC起诉孙宇晨，图片来自美国证监会官网

SEC起诉孙宇晨的第二个罪名就是涉嫌欺诈投资者。为了进一步诱导投资者购买TRX和BTT，他又花钱请了8位明星网红给TRX和BTT带货。

大概的操作就是，孙宇晨给这些明星网红一笔钱，让这些明星网红利用自己的影响力帮忙推广TRX和BTT代币，让这些明星网红的粉丝误以为是他们的偶像本人看好这些虚拟货币。实际上他们只是拿钱办事，但并没有对粉丝说明自己是拿了钱的。据悉，孙宇晨请的这些明星网红都拥有百万粉丝，影响力不容小觑。

这一次美国证监会把这8位明星网红也告上了法庭，除了其中两位音乐人外，其他六人都同意上缴非法所得、利息和支付罚款以了结指控。

在被SEC起诉之前，孙宇晨就已经被美国国税局、FBI盯上了，孙宇晨涉及了一大串罪名：电汇欺诈、阴谋或意图进行电汇欺诈、诈骗、洗钱、发行未注册证券并撒谎、协助和教唆犯罪，以及合谋欺骗美国等等。

孙宇晨身上牵涉的罪名是越来越多，这些罪名一旦被坐实，孙宇晨怕是免不了牢狱之灾，而且是以年为单位计算的。

去年3月份，就有美国金融法律专家表示，孙宇晨及其公司波场（Tron）北京总部的内幕交易行为如果被证实，最高刑罚为20年监禁。

另外，孙宇晨在美国出售未注册加密货币的行为属于犯罪，在美国最高可判处5年监禁。

不过，即便这些罪名坐实了，要想抓到孙宇晨恐怕也不是一件容易的事。

02有多少个公民身份？

俗话说，狡兔三窟，这位90后“币圈大佬”比兔子还狡猾。

或许是知道自己干的事迟早要见光，这些年孙宇晨频繁更换国籍，甚至想方设法为自己弄来大使身份，其目的或许是想利用其它国家公民身份躲避法律制裁。

当年孙宇晨就因为被指“洗钱”、“非法集资”，上了边境控制名单。2019年7月，据财新报道称，因涉嫌非法集资等问题，自2018年6月起，监管部门就对孙宇晨下达了边控指令。

然而，当时孙宇晨早已逃到了国外。

据科技媒体网站The Verge报道，孙宇晨在知道ICO禁令要来的情况下，依然选择加速波场币TRX的发行，快速敛财7000万美元。

2017年9月4日，中国央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面叫停代币融资。

在这条公告发布的前一天，孙宇晨踩着红线完成了波场币TRX的发售，并在一周后乘飞机逃到了韩国仁川国际机场，并从那里逃到了美国。



▲2019年7月，在边控消息传出后，孙宇晨在社交媒体上称自己在美国

逃到美国后，孙宇晨很快便通过TRX获得了一笔巨额财富。2017年12月底到2018年年初，TRX价格从两分一枚暴涨至两元一枚左右，孙宇晨抛售了60亿个波场币，成功套现3亿美元。

孙宇晨似乎只是把美国当做一个割韭菜的地方，一开始就没打算在美国常住。刚到美国没多久，孙宇晨就开始谋划着为自己获取新的身份了。

有消息称，2018年，孙宇晨带着团队见了马耳他的总统和经济与工业部长，然后以投资100万美元的代价获得了该国公民身份。

或许是觉得单有这一层身份不保险，之后他又为自己弄到了加勒比群岛圣基茨和尼维斯的公民身份。

然而，这还没完。

2022年6月，孙宇晨以格林纳达常驻世界贸易组织代表、特命全权大使的身份出现在了在日内瓦举行的第12届WTO部长级会议（MC12）上。



▲孙宇晨成为格林纳达世界贸易组织代表，图片来自微博

格林纳达是一个小岛国，知名度可能还没有孙宇晨本人高。如果不是因为孙宇晨，恐怕很多人都不知道这个国家。资料显示，格林纳达在2017年还曾被欧盟列入避税天堂黑名单。

至于孙宇晨是怎么获得WTO大使身份的，没人知道。但从他之前为了获得马耳他公民身份挥金如土的做派来看，大概率也是用钱砸出来的。

有人猜测，孙宇晨弄WTO大使身份的目的可能是为了争取外交豁免权。

3月10日，在面对The Verge的指控时，孙宇晨就曾强调了自己格林纳达驻WTO大使的身份，称他既没有美国绿卡，也不居住在美国，根本不涉及到任何美国税务事项。

即便弄了多重身份，如果美国证监会把孙宇晨的罪名都坐实了，他的那些公民身份或许并不能保住他。据公开资料显示，孙宇晨获得公民身份的几个岛国都跟美国签有引渡协议。

当然了，美国证监会必须先弄清楚孙宇晨在哪。