新闻报道。（图片来源：《机密报》网站截图）
《机密报》报道，反洗黑钱委员会在对BBVA银行进行检查时，认为华人客户有许多不良行为。由于该银行违反了4月28日通过的防洗钱法令，因此反洗钱委员会在去年对BBVA银行开出了高达1310万欧元的罚单。
自2016年起，反洗黑钱委员会就开始关注从中国注入的资金。当年第一个受到牵连的是CaixaBank银行。反洗钱委员会认为，银行对华人客户的账户缺乏管理，华人的现金收入和海外转移数量巨大，转移的资金都有洗钱的嫌疑。
对此，几家银行都辩护称反洗钱委员会审查过度，并非所有的旅西华人群体都在洗钱，银行方面坚持认为99%的华人客户没有洗钱。尽管如此，由于存在潜在的罚款和声誉的双风险，一些银行开始关闭华人账户。
最早关闭华人账户的银行是CaixaBank，这使得成千上万的华人客户只好去其他银行开户。之后Bankia银行也收到了反洗钱监管机构的通知。接着轮到BBVA银行。收到文件时，BBVA也决定跟随其他两个银行的脚步，关闭华人账户。由于影响范围巨大，甚至引发了一场危机。客户到BBVA总部进行了声势浩大的示威，认为BBVA存在客户歧视，这使得BBVA不得不对此公开道歉。也就是说，不论银行是否接受华人客户，都会受到惩罚。
目前，1310万欧元的罚款决议还不是最终决议，BBVA银行已对此提起诉讼。