在场的民警形容说，挖掘现场“场面太震撼了。”
那么是谁将这么多现金深埋地底？原来这背后是一起近年鲜见的案值高达1亿元的特大诈骗案。
多人合伙套取过桥资金1亿元
据“警民直通车上海”微信公众号报道，3月1日，上海市公安局举行新闻发布会，通报了这起案件的详细情况。
1月21日，上海某贸易有限公司员工何先生经人介绍，结识了自称是一家贸易公司法人代表的蓝某凤及其朋友陈某英。
在交谈过程中，蓝、陈二人表示近期要与福建一家公司做石材生意，需要向对方“亮资”以展示公司经营状况，想从何先生公司借款人民币1亿元作为“过桥资金”，并承诺只需三小时便原路转回，并付何先生好处费20万元。
1月24日下午，何先生来到指定地点，向蓝某凤提供的银行对公账户转账1亿元人民币，在等待钱款转回时，何先生突然发现该笔资金已被分成几次从该账户上转走，察觉被骗的何先生即报警。
接报警后，上海市公安局黄浦分局民警立即赶赴现场将犯罪嫌疑人蓝某凤、黄某等4人当场抓获，随后又将犯罪嫌疑人陈某英和幕后主犯嫌疑人陈某福抓获。与此同时，警方按照“发现即止付”原则及时对涉案嫌疑账户进行止付冻结，5天时间内，专案组先后前往江苏、江西等5省7地，成功止付冻结涉案资金5400余万人民币。
一场精心设计的骗局
据中国新闻网报道，犯罪嫌疑人到案后，如实供述了作案过程，一场精心设计的骗局浮出水面。
原来，陈某福作为该案主要犯罪嫌疑人，精心预谋了这起骗局：一方面指使陈某英招募人员策划实施对何先生的骗局；另一方面，安排在福建的亲戚林某福想方设法打通各个取款环节，为诈骗得手后钱款转移做好准备。
陈某英按照陈某福的谋划，牵头招募了多名社会人员实施骗局。她以承诺给予数十万不等的好处费为诱饵，先找来朋友蓝某凤，称自己想做一笔石材生意，但因是失信人员不能注册公司，故让其帮忙注册公司、开设对公账户。而后，她又物色了黄某等人扮演福建某石材公司工作人员。
就这样，陈某英唆使上述人员对何先生共同实施了所谓借用“过桥资金”用于“亮资”的骗局。在钱款到账之后，陈某英借机逃匿，而藏身幕后的陈某福则按照既定计划立即转账取款，并幻想借着“牺牲”蓝、黄等人隐藏自己。
然而，陈某福、陈某英最终还是没有逃过警方的追捕。
据上海市公安局新闻发言人办公室警官庄莉强介绍，所谓“亮资”，一般是指在经济活动中，一方向另一方展示资金实力，以促成合作或者买卖行为。现实中有的公司可能出于种种原因，一时无法汇集足量资金，就会通过短期借贷来制造资金面上充裕的假象，这时就可能会产生商业欺诈、甚至诈骗等违法犯罪行为。
警方表示，此时，对资金出借方而言，如果明知“亮资”方有诈骗的故意，还出资实施共同诈骗的行为，则会涉嫌共同犯罪。
掘地一米深挖到160万现金“场面太震撼了”
至于不到半小时内犯罪嫌疑人是怎么做到让这么多资金流向数十个不同账户中的，据上观新闻报道，实际上，在这个诈骗团伙背后，还藏着一个专门转移赃款的“洗钱提款”团伙。
1月29日，警方在福州就抓获了一名负责取款藏赃的犯罪嫌疑人林某福。他交代，在陈某福指使下，已将取现的钱款分散隐匿在亲友处，还有部分现金被他掩埋在陈某福家的花园中。
原以为隐蔽的转赃手法，在警方强大攻势下，一一暴露。
警方从林某福亲友处收缴涉案现金人民币2490万元。之后，警方在陈某福家后面花园的地下深达1米多的土坑中，挖出两桶现金，共计160万元。
上海警方供图
专案组民警形容说，挖掘现场“场面太震撼了”，警方甚至动用了挖掘机才得以将两桶现金完好挖出，“他们埋钱的时候也是费尽了心机。”
上海警方供图
目前，上海黄浦警方已成功追回涉案资金人民币8100余万元，陈某福、陈某英等21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，其余涉案资金及犯罪嫌疑人仍在全力追查中。
来 源 ：“警民直通车上海”微信公众号、中国新闻网、解放日报·上观新闻(作者：邬林桦)