该华裔男子叫陈·约瑟夫（Joseph Chan，音译），从2007年至2022年底受聘于一家总部位于纽约市的公司，在财务会计部（controller）工作。他被指控在2014年至2022年年底期间，通过多种方式从公司骗取了数百万美元。
陈所工作的公司为糖、可可和咖啡等商品提供称重和品质控制服务，其员工的工资和奖金数额列在薪酬表上，由第三方工资供应商支付。陈负责将员工的薪资、奖金数额发给会计部门员工，然后发给工资供应商。
根据美国邮政检查局的起诉书，陈利用他的职权，向会计部门发送了他自己的欺诈性薪资数额，他还虚假声称这些加薪已经得到了公司总裁的批准。通过这种方式，他从公司骗取了约98.9万美元，包括4.8万未使用假期的超额补偿金（未经授权）。
此外，他涉嫌向会计部门提交了欺诈性的费用报销和零用小额现金请求，声称与合法的业务费用有关。然而，这些请求缺乏支持文件，并与任何合法业务费用无关。通过这种方式，他从公司骗取了约103万美元。
第三，他涉嫌利用了公司提供的健康储蓄账户（HSA）计划，该计划允许员工将税前收入存入用于支付医疗费用的账户。陈未经授权地将公司资金存入自己的HSA账户，并将其转移到其它个人账户或提取现金。通过这种方式，他从公司骗取了约110万美元。
根据起诉书，陈于2022年12月19日前后参加了与总裁和另一名公司高级员工的会面，在会上他部分承认他拿走了属于公司的资金，声称他只从公司拿走了约40万美元。会议结束后，陈被停职，最后被公司解雇。
根据起诉书，陈的行为构成了电信诈骗和电子邮件诈骗的罪行，因为他使用了跨州和国际商业中的有线、无线电和通信手段来实施其欺诈计划。美国邮政检查局的其中一项工作是调查网路犯罪和邮件欺诈。
陈在9月19日提堂后，以50万美元获得保释。至截稿为止，他的代表律师没有回应媒体记者的置评请求。