两人在过去很长一段时间内向税务部门申报的收入极低，但却享受着非常高的生活水平，从而引起伦巴第大区税警的怀疑和调查。
警方调查发现，华人男子为当地一家非营利协会的负责人，同时运营几家公司。他们通过这些公司从事进口贸易，并将产品主要分销给意大利境内的其他华商，但涉及假冒产品。报道称，这对夫妇在过去约20年里，涉嫌通过进口和销售假冒违规产品、收受赃物、欺诈性资产转移等非法活动获得了巨大的经济利益，逃缴税款逾400万欧元，并引发反洗钱犯罪系统的警报。
近日，当地税警对二人执行财产扣押令，查封多处不动产，其中包括1栋豪华别墅、2套公寓、3间车库，总值约160万欧元。
被扣押的别墅内装潢豪华，地面铺满大理石地砖，摆放着众多奢华家具和雕塑。整个别墅占地超过5000平方米，共有20个房间，且配备了私人网球场、桑拿房和5个车库。
报道称，夫妇二人在过去均曾有因销售假冒产品等罪名被判刑的经历。目前，二人被指控多项罪名，被扣押的房产已被移交至司法部门管理。