意大利Notiziediprato网站报道，调查人员在过去3年里对数百起案件进行分析，逐渐摸清了该犯罪网络的组织架构。调查人员称，这是一条完善的“流水线”。犯罪嫌疑人通过伪造合同、工资单、纳税申报表等文件，向“客户”提供申请居留或为身处原籍国的亲属申请签证所需的材料。
这种类型的犯罪在普拉托虽有不少先例，但调查人员发现，此案中涉及了一种以前并不普遍的做法——利用虚假婚姻来规避法律限制。
《欧洲时报》资料图片此外，该网络还帮助不少华人企业进行快速“开-关”、更改公司或法人名称等，以逃避缴税纳税。
目前，有来自中国、意大利、阿尔巴尼亚、巴基斯坦、孟加拉、非洲等地的94人接受了调查，其中包括就业顾问、会计师、律师、官员、警察、企业家等。他们将因涉嫌违反移民法、伪造公共文件、欺诈、逃税等罪行面临指控。
当地检察院已宣布结束调查，该案卷宗达数千页，接下来将交由预审法官审理。