综合意大利Notiziediprato网、Iltirreno.gelocal网报道，该案源于警方2017年在普拉托进行的一次检查。当时，警方发现一家看似雇佣了48名华人的服装公司实际并不存在，因而起疑。
去年10月，普拉托税警联合多部门展开突击行动，旨在打击帮助移民非法获取居留的犯罪行为。此次行动中共有7人被软禁，约210人被调查。
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而随着警方的深入调查，涉案企业和人员数量也在不断增加。据查，犯罪嫌疑人共成立了4家公司，其中2家在2016年至2018年期间雇佣了339名员工。从数量上来说，这在当地已算得上是规模不小的企业了，但这些企业实际却并不运营，“员工”只是在借这些“幽灵企业”来获得申请居留所需的文件而已。
另据意媒此前报道，通过此种方式获得居留的华人可能达到上千人。
前天（11日），有关此案的听证会开庭。庭上，包括华人顾问、意籍会计师等在内的4人被指控协助大量华人非法获得居留许可证。调查人员整理出数十份华人非法获得居留的“成功案例”，并阐述了警方在调查期间的所有发现。
同时，调查人员在回答检方提问时还指出，华人公司经常使用“开关公司”的方法来进行逃税。报道称，下次庭审日期定在5月。