（图源：CWB Chicago网站截图）
据报道，犯罪嫌疑人是刘建初（Jianchu Liu，音译），现年47岁。他在法官苏珊娜·奥尔蒂斯（Susana Ortiz）主持的的听证会上因有潜逃风险而被暂时收押。然而，奥尔蒂斯法官允许他在库克县（Cook County）找到合适的住所后获释，但同时必须接受电子监控。
根据伊利诺伊州警方的逮捕报告，刘建初以“赌徒”身份在案，涉及的赌场包括位于芝加哥市中心的新巴利赌场（Bally’s Casino）以及好莱坞赌场奥罗拉（Hollywood Casino Aurora）。但值得注意的是，检察官在正式起诉文件中仅将巴利赌场列为受害实体。这起案件据称在去年9月12日至11月26日期间发生，并疑似有至少一名同伙参与。
尽管初步的法庭文件尚未详细披露刘建初是如何成功在两家赌场实施诈骗的，但上周他因在宾夕法尼亚州（Pennsylvania）一家赌场的百家乐（baccarat）赌桌上作弊而被捕。
据悉，刘建初被指控在赌桌上利用手机摄像头秘密记录牌面顺序。每当庄家提供切牌机会时，他便巧妙操控牌堆，迅速展开以便手机能捕捉每张牌的数值和顺序。
据Casino.org报道，威尔克斯-巴里（Wilkes-Barre）的莫希根太阳赌场（Mohegan Sun Casino）的保安人员于2月24日发现刘建初在百家乐赌桌上的行为异常。他启动手机上的应用程序，并将屏幕调暗以避免被监控发现。随后，他更是巧妙地将手机藏匿于百家乐玩家的记分牌之下，进一步掩盖其不法行为。
据Casino.org报道，刘建初因在百家乐赌桌上与一名庄家就牌面处理问题发生激烈口头争执后愤然离场。然而，仅隔数日，他再次返回赌场，却涉嫌强行展开一副扑克牌，意图进行不轨行为。
当局怀疑刘建初通过某种方式将牌面顺序的图片传递给同伙，该同伙随后对这些图片进行分析，并通过隐藏的耳机向刘建初提供下注建议。
然而，刘建初的作弊手法似乎并不高明，显得相当笨拙。
赌场保安人员凭借刘建初的会员卡迅速识别出他的身份，并进一步了解到他涉嫌参与一个专业的作弊团伙，该团伙曾在密西西比州比洛克西（Biloxi, Mississippi）的两家赌场成功行骗。最终，在2月26日凌晨4点30分左右，宾夕法尼亚州警方在莫希根太阳赌场将其成功抓获。
随后，刘建初在奥黑尔国际机场（O'Hare International Airport）再次被捕，面临多项指控，包括经营持续性金融犯罪企业及参与金融犯罪阴谋等。
值得注意的是，自去年9月芝加哥巴利赌场开业以来，刘建初已是第二位因在该赌场涉嫌作弊而被刑事起诉的个人。
今年早些时候，检察官对另一名嫌疑人伊赛亚斯·加西亚-马丁内斯（Isaias Garcia-Martinez）提出指控，他涉嫌在巴利赌场的百家乐赌桌上，在发牌结束、牌面结果已知的情况下，仍投下高达200比1的赌注。据指控，庄家未能及时察觉这一异常行为，错误地支付给他5000美元，而加西亚-马丁内斯则趁机逃离了现场。
仅仅两天后，当加西亚-马丁内斯再次踏入赌场时，早已布控的赌场工作人员果断采取行动，将其当场逮捕。