美国司法部宣布对35岁的Lee，以及美国公民Rodney Butron和Brenda Chunga提出指控，三人被控共同创立了HyperFund，该公司也被称为HyperTech、HyperCapital、HyperVerse和HyperNation。
Sam Lee（图片来源：澳洲广播公司）
三人被控诈骗投资者，涉嫌虚假声称投资者将从不存在的加密货币挖矿操作中获得丰厚的回报。
马里兰州地区检察官Erek L. Barron表示：“本案涉嫌的诈骗规模令人震惊。”
去年十月，Blockchain Global实体ACX.io的清算人告诉《7.30》栏目，他已经向公司监管机构澳洲证券投资委员会（ASIC）举报了Lee，称其可能违反了《公司法》。
Sam Lee（图片来源：SBS）
根据美国司法部的法庭文件，Lee及其共同被告，被控从2020年6月到2022年11月通过HyperFund的在线投资平台向公众提供和销售投资合同。
据称，该公司在其宣传材料中做出了虚假声明，包括声称购买会员资格的投资者将每天获得0.5%到1%的被动回报，直到公司将投资者的初始投资翻倍或增加三倍。
据美国司法部称，HyperFund还声称其支付的回报将部分来自其大规模加密挖矿带来的收入，但HyperFund并没有进行此类业务。
据称，从2021年7月起，HyperFund开始阻止投资者提现。
Lee被控一项合谋实施证券欺诈和电信欺诈罪，如果被定罪，他可能面临最高五年的监禁。
（图片来源：澳洲广播公司）
Burton被控一项串谋经营无牌转帐业务，及一项经营无牌转帐业务的罪名。
他的每项罪名也面临最高五年的监禁。
Chunga已对一项合谋实施证券欺诈和电信欺诈的罪名表示认罪。
她面临最高5年的监禁。
联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定刑期。