（图片来源：CBC News）
这家爆雷的建商总部位于安大略省的多伦多地区，以“意大利建商”、“高性价比”等口号在当地打响了名声。TD银行控诉，自2022年4月至2023年3月期间，该建商策划了一起“高度复杂”、长达一年的“空头支票”（cheque-kiting）欺诈计划。
根据安大略省最高法院的文件，TD称，在过去一年以来，该公司从其公司及其他个人账户中开出了数千张空头支票，用于支付大笔款项。
具体是怎么做到的呢，据TD所说，被告公司惯用的手段是将支票先兑现到其TD的银行账户，通常情况下，银行会在核实结清前有条件地发放部分资金。被告则利用这个时间差，将可支取的部分迅速提现，然后取消支票，以防止资金真的转进账户。
（图片来源：StateView Homes官网）
就凭借这种简单粗暴的虚假交易，StateView Homes在一年内成功套取了37,028,055.73加元。
“对账户历史的审查显示，这似乎是一次高度复杂的空头支票欺诈，时间跨度为12 个月，涉及数十个账户，多家金融机构，”该银行在其索赔中表示。
TD 称，为了避免被发现，被告经常在 22 个账户中进行这些“虚假交易”，以制造新资金流入的假象。
涉及1400套房屋，多名债主上诉
中招的还不止TD银行一家。另有三家借贷方也在对StateView追债。StateView曾经以将在大多伦多地区开发房地产为名，向他们借了将近2亿加元。
其中两家债主，KingSett Mortgage Corporation 和 Dorr Capital Corporation，在索赔声明中称，StateView 没有支付开发费用和许可，也没有支付一个项目欠承包商的款项，并试图在未经贷款人同意的情况下出售另一个项目。
（StateView旗下Nao Towns二期项目效果图 图片来源：StateView Homes官网）
据悉，StateView在多伦多地区规划了共计1400多套房屋，大部分还是楼花，虽未建成，但已然售出。
据网友发布在Thread Reader上的帖子称，在爆雷之前，已有大批买家（大多数是华人）乘车连夜前往售楼处排队购房。然而，此时业内都已经几乎传开了这家开发商要跑路的消息……
（图片来源：Thread Reader App）
以该开发商的Nao Towns项目为例。一期共有96套单位，已经全部售罄。二期有76个单元，在爆雷期间仍在开售中。
（图片来源：mycondopro.ca）
StateView 出面否认了自己即将跑路，并在其声明中表示，它理解买家和贷方的担忧。该公司表示，它计划“完成目前在建的所有项目”。
然而，律师David Schatzker 表示，如果债主成功接管控制了StateView的财产，那买下这些楼盘的买家恐怕有钱房两空的风险。
Shatzker称，接管人可能会允许项目完成，而买家将能够完成购房。但是，如果接管人下令出售项目以偿还贷方，那么这些买家可能永远看不到他们购买的房屋或定金。
“如果项目没有完成，他们最终可能会蒙受损失，”Schatzker 说，“理论上他们可能会在某个时候起诉开发商，但StateView那边也可能不会剩下很多资金。”