联邦检察官德州南区办公室消息,被称为美国史上最大宗的假结婚诈骗案,亚裔主犯被宣判10年,罚款33万余,该越南裔诈骗团伙在四年间总计实施了500多宗假结婚骗案,非法获利超过1500万。

联邦检察官Jennifer Lowery表示,诈骗组织头目是58岁的越南裔妇女,名为阮燕(Yen Nguyen,音译,又名Duyen,英文名),她本人亲自参与的假结婚至少有40次宗。



图:阮燕犯罪团伙为其客户PS的假结婚图片。(来源:检察官办公室发布)

27日,法官Kenneth Hoyt判处她监禁120个月(10年)监禁,刑满释放后还将有3年的监督释放,此外罚款33.5万美元。阮燕于2020年11月5日认罪,罪名包括阴谋参与婚姻欺诈、邮件欺诈、移民欺诈、洗钱和虚假报税。

法庭认定,阮燕通过Facebook等社交媒体平台进行大规模虚假宣传,假称其团队拥有律师,并且与移民局内部有联系,继而实施诈骗。

在四年时间里,阮燕及其犯罪团伙共组织了500多桩假结婚,非法获利超过1500万美元。阮燕的犯罪活动主要在休斯顿西南部,但其同伙遍布整个德州,同时在越南也有人负责招揽顾客。阮燕在休斯顿招募了10多名美国公民,其中大部分公民都是帮派分子、瘾君子或曾有犯罪案底。



图:阮燕为其客户PS的结婚图片。(来源:检察官办公室发布)

根据法庭文件,阮燕的欺诈对象大部分是越南公民,他们需要支付5-7万美元的假结婚费用,而阮燕承诺支付给配合假结婚的美国公民仅为1.5-2万美元,但是很少有人拿到全额,付款方式每隔一段时间便会支付200美元。

阮燕向法庭承认,假结婚的“夫妻”双方没有住在一起,只在领取结婚证之前短暂见过面,甚至有的“夫妻”都没见过面。为了让假配偶能顺利通过移民局的面试,阮燕及其团伙会提前组织好编造的材料,让他们双方将细节都背下来,包括彼此的生活习惯等。



图:阮燕犯罪团伙为其客户PS的假结婚图片。(来源:检察官办公室发布)

此外,阮燕购买了多处住宅,将房间布置成这些假结婚“夫妻”的生活、居住地。阮燕还帮双方准备好了假的婚礼相册等。值得一提的是,阮燕本人也是通过假结婚进入美国,并获得了美国公民的身份。

联邦国土安全局休斯顿主管Mark Dawson称之为“美国历史上最大的婚姻诈骗”,非法获得金额达到数百万美元。Dawson斥责此类犯罪滥用美国的移民福利政策和资源,威胁国家安全,同时也拖延了真正的婚姻移民申请者。