这名被告名叫刘涛（音译，下同），又名安东尼·刘（Antony Liu），目前被弗吉尼亚州亚历山大警长办公室拘留，他可能于下周的某个时候首次出庭。
起诉书说，刘涛是被控共谋的六名中国公民之一，他们涉嫌从2008年到上月末敛财至少3000万美元，涉及向拉丁美洲毒贩输送非法毒品资金。
2020年9月29日，在西弗吉尼亚州惠勒举行的川普集会上，刘涛持VIP通行证。
图片刘涛本人在其脸书上晒出的VIP通行证。
联邦检察官指控，这些人通过在美国购买产品并将其运往中国的方式洗钱。起诉书称，这些产品随后通过中国的“黑市商人”出售，然后将人民币汇回拉丁美洲的毒贩手中，“通常是墨西哥人”。
起诉书称，这种做法在洗钱方面“需要特别精心的计划和技巧”。
刘还被指控试图贿赂两名男子以获得假护照，这两名男子后来被证实是美国缉毒局的卧底特工。
刘涛的Instagram页面上有几张他2018年9月在西弗吉尼亚州惠勒参加川普集会的照片。
在他的Instagram页面上有很多集会的照片，还有一张红色美国帽子的图片，上面的签名似乎来自川普本人。
“感谢川普总统先生的礼物，”这张照片旁边的一条帖子写道。
NBC新闻没有发现刘涛向川普竞选团队捐款的记录，而且作为外国人，向政治竞选捐款是非法的。而据ProPublica调查，刘涛曾通过美籍华裔商人向纽约共和党联邦竞选委员会捐款5000美元，这位商人以自己的名义捐款，而刘事后将钱给了对方，等于是变相政治捐款。
白宫和川普竞选团队都没有回应置评请求。
刘在弗吉尼亚州被拘留，记者无法联系到他。目前尚不清楚他是否聘请了律师。
刘涛。图片来源：亚历山大警长办公室
法庭文件显示，其他五人分别是李希志、陈建兴、李靖远、Eric Yong Woo（又名李楠或胡勇昭）和陈嘉宇。起诉书称，这些人都出生在中国，但目前分别居住在纽约、加州和几个拉丁美洲国家。
联邦检察官指控李希志与墨西哥、哥伦比亚、危地马拉和其他地方的毒贩和贩毒集团建立了密切关系，以获得为毒贩转移毒品收益的合同。
起诉书称，其他五人被控与李希志合作，帮助洗钱，该计划从2008年开始，一直持续到上月末。
据称，李希志在佛罗里达州迈阿密拥有BBVA Compass的银行账户，他利用这些账户参与了洗钱。
在2019年美国缉毒局对田纳西州BBVA账户的查获申请中，调查人员告诉法庭，在调查一个当地贩毒团伙的过程中，他们确定，大孟菲斯地区的可卡因是由西纳奥拉的贩毒团伙提供的，而这些交易的洗钱活动据称是由李希志指导的。
BBVA Compass拒绝置评。
起诉书还说，李希志在危地马拉危地马拉城拥有并经营一家赌场，他用来洗钱，并为他提供了与毒贩见面的场所。
2020年9月29日，刘涛在西弗吉尼亚州惠勒的川普集会上。
刘涛被指控在今年4月试图为多人骗取护照。据称，他与卧底特工达成了一项协议，后者告诉他，他们知道国务院有人可以非法提供护照，每张护照的价格为15万美元。
起诉书称，刘涛同意将约5000美元的加密货币和5000美元现金存入一个后来被证明是美国缉毒局控制的账户，以启动获得护照的程序。
2018年9月，刘涛与川普在贝德明斯特见面。
据媒体报道和社交媒体帖子称，川普的助手约瑟夫·钦克（Joseph Cinque）帮助刘涛在川普大厦50层以上租了一套公寓，两人共聚了十几次，在哈佛俱乐部2018年6月举行的庆祝刘涛蓝海集团成立的晚会上，钦克为他颁发了终身成就六星钻石奖——2016年，钦克也为川普颁发了这个奖项。根据刘涛本人的社交媒体帖子，他分别在2018年7月和9月在川普的贝德明斯特高尔夫球国家俱乐部与川普本人见面。