在BC省破获史上最大的一件洗钱案后,目前该省已经与一名被告达成协议,没收其涉嫌洗钱所得赃款,赃物120余万元。



(图源:温哥华太阳报)


秦某(Caixuan Qin)被指控在BC省列治文经营一家地下银行,据称该银行每年洗钱金额高达2.2亿加元。

在11月30日递交给BC省最高法院,双方签署的协议中显示,BC省将有权没收秦某超过120万元的资金、赌场筹码、礼品卡和个人财产,包括珠宝。所有这些都是在2015年警方的突击检查中被扣押的,另外秦某在温哥华拥有的一套住房出售后所得的192,725元,BC省有权获得其中的一部分。

秦某在温哥华南部一栋房屋以188万加元售出后,她可以获得扣除抵押贷款后剩余的收益部分。

同意令指出,没收的财物将全部转交给BC省财政部。

该协议中写道说:"除此之外,该诉讼其余被驳回。"



秦某(图源:多伦多太阳报)


据了解,2018年当时针对秦某和她的配偶朱某(Jian Jun Zhu)的刑事案件被撤销,随后BC省民事没收办公室启动了协助调查,并将犯罪资产进行没收。其中朱某在2020年被枪杀。

2018年,秦某和朱某被指控在列治文经营一家名为"银色国际"的地下银行,据称该银行每年参与洗钱的金额高达2.2亿元。根据之前法庭的文件显示,其中主要是贩毒资金。

这对夫妇否认有任何不当行为,并表示警方的搜查和扣押侵犯了他们的宪法权利。

在2015年的突击检查中,警方查获了超过200万元的现金,其中包括对列治文的地下银行以及秦某在温哥华南部的住所的搜查。

在起诉两人的刑事案件败诉后,法院作出裁决,这些现金全部返还给秦某和朱某,但BC省上诉法院2019年的一项裁决推翻了一审裁决。

这意味着在民事没收案件的结果出来之前,这些钱将继续被冻结。

目前还不清楚在突击检查中被扣押的剩余80万元的资金在哪里,去向如何。

民事没收办公室将这个问题交给了加拿大税务局处理,BC省官员没有提供任何解释,说明为什么这些钱与加拿大税务局有关系。

周二下午,加拿大税务局也没有回应关于剩余约80万元现金的问题。

2019年,秦某曾在联邦法院反驳,要求6家银行不得向联邦税务局提供财务信息。

2020年9月18日,朱某与另一名被指控洗钱的嫌疑人Paul King Jin在列治文一家餐厅用餐时,遭到枪杀。Paul King Jin在枪击事件中受伤,但幸存下来。

一名23岁的男子最近被指控涉嫌杀害朱某。