延伸阅读：被控金融欺诈华人龚晓华上诉遭法院驳回
图片来源：环球邮报
据本地英文媒体《环球邮报》报道，现年51岁的加拿大华人龚晓华，曾在2002年移民加拿大。在之后的十年里，他建立了一个商业帝国，收购了多伦多地区的几家酒店、密歇根州的第二大酒店和加拿大的两个中文电视频道，包括“加拿大国家电视台”（Canada National TV）。2008年，他成为加拿大公民。
不过，龚晓华在加拿大最为人所知的事情，是在2016年参加过一个由华人举办的自由党筹款活动，并和联邦总理小杜鲁多一起包饺子，还出现在了同一张照片上。此事被《环邮》披露、报道后，曾引起人们对小杜鲁多所参与的“花钱买见面（cash-for-access）”行为的关注。
在三年前，新西兰法院为了对龚晓华的商业交易进行国际调查，冻结了他在该国的银行账户，大约6800万新西兰元的款项，以及一处位于奥克兰的房产。该国警方发言人汉密尔顿警官（Craig Hamilton）说，这笔钱被转移到新西兰，其目的是“隐瞒来源”。
这笔钱的真正来源，汉密尔顿说，是一个以加拿大和中国为基地的“多层次传销组织”（pyramid scheme）。
根据加拿大竞争局（Canada’s Competition Bureau）的解释，这种“多层次传销组织”的获利方式并不是通过销售产品，而是通过不断招募新人参加，吸纳他们资金来让上层的组织者获利。至于底层的参与者，他们通常会损失部分、甚至全部的投资。
汉密尔顿警官在一份声明中说，龚晓华被没收的资产，创下了该国历史上最大单笔政府没收款的记录。“这一结果向世界各地的罪犯传递了这样一个简单的信息：如果你把赃款转移到新西兰来，那么你就会失去它。”
据悉，龚晓华曾被中国当局指控在加拿大进行传销。安省证监会称，龚曾以欺诈手法在中国出售了数亿元“O24”保健品公司的股票，并将其中的大部分资金存入了加拿大和新西兰的银行账户，用于个人收益。其中进入加拿大银行账户的所得高达1.4亿，并被他用来购买酒店、住宅物业、豪华汽车和一艘游艇。
龚晓华的案子被三个国家、至少四个官方机构调查，包括新西兰警方、中国公安部，以及加拿大皇家骑警、加拿大的金融情报机构FinTRAC。
仅在加拿大，龚面临四项指控，包括欺诈和洗钱，但是他的律师在法庭上曾坚称，所谓的“证据”乃是基于证人在中国当局胁迫下说的供词。受龚所雇佣的一位前RCMP警官曾前往中国，同是数名证人交谈。他们说曾被中国当局以坐牢，或者转到条件更加严酷的监狱相威胁。
在今年2月，安省高等法院同龚晓华达成和解协议，对他的指控被撤销，但是龚的公司“爱德华企业国际集团”（Edward Enterprise International Group Inc.）承认了“多层次传销”（pyramid scheme）和使用伪造文件的罪名。该公司同意没收近1500万元的资产，并支付近100万元的罚款。
龚的律师表示，撤销指控“意味着龚晓华是无辜的，没有任何个人犯罪行为（remains innocent of any personal criminal wrongdoing）”。
来源：https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canadian-businessman-cuts-record-60m-forfeiture-deal-with-new-zealand/