今年2月份，小方在朋友圈看到一则免费领纸的广告，扫码加了微信，随后对方让他下载个APP，小方下载APP后被拉进了一个网络抢单群里。群里导师称，跟着他在APP上买彩票，可以稳赚不赔，这让小方也动了心。
于是，小方跟着导师买大买小，以投注的方式，一连三天在赌博平台中充值四五十笔钱，共计25万。
按照导师的指点，小方轻松赚了十来万，可发现这些钱却无法提现。这时，导师告诉小方必须要交20%的保证金和税钱才可以提现。
在导师的诱导下，小方又往平台里继续充钱，前后一共充了62万元，但这些钱自始至终都无法提现，他这才意识到自己被骗了。2月28号，小方报警后，民警通过转账信息，很快追踪到了资金去向。
宜城市公安局刑侦大队民警牟锐介绍：“在研判过程中，我们发现其中一笔1.5万的被骗资金在云南省元江县被取现，我们立即组成专班前往云南元江在当地调查取证。”
民警通过调取ATM机的视频监控，锁定了取款人洪某。3月25日，警方在元江县一家商场门前将其抓获。
宜城市公安局刑侦大队民警牟锐介绍：“洪某交待了其同伙杨某、白某、李某、陈某等人，通过够买虚拟货币帮助犯罪团伙洗钱，以得到提成的犯罪事实。”
随后，在元江警方的协助下，帮忙洗钱的杨某、李某等5人相继落网。这一盘踞在云南元江县专门为诈骗分子洗钱的犯罪团伙被成功打掉。