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周二,洛杉矶的三名华人因通过Target礼卡洗钱而获罪,涉案金额达250万元。

检方称,35岁的布莱德·白(Blade Bai)、28岁的胡博文(Bowen Hu,音译)和29岁的史泰然(Tairan Shi,音译)分别被判处在联邦监狱服刑15年、10年和8年。

加州中区联邦检察官埃斯特拉达(Martin Estrada)在一份声明中说:“这些被告参与了一个复杂的跨国诈骗行动,主要针对老年人,骗取他们的存款。”

据介绍,这些被告是一个诈骗网络的一部分。骗徒打电话给全美各地的受害者,假冒警察或政府工作人员,谎称受害者身份被盗,或已对他们发出逮捕令。骗徒还可能假扮商家的技术支持人员,谎称可以帮助受害者解决在线账户或电脑上不存在的问题。通过这些方式,他们说服受害者购买一张或多张Target礼卡,面值通常为500元。

法庭文件显示,在诈骗得手后,一个名为“神灯”的中国诈骗集团通过微信向布莱德·白、胡博文和史泰然出售了5000多张Target礼卡。

随后,被告利用微信联络“跑腿”,后者会立即使用这些礼卡在洛杉矶和奥兰治郡的Target消费,购买昂贵的电子产品、其他礼品卡等。在2019年6月至2020年11月间,三人将价值超过250万元的礼卡“洗白”。

检方称:“这些快速交易使受害者在联系Target报告骗局时无法收回损失。”其中一名跑腿——60岁的付言(Yan Fu,音译)于2022年9月就一项串谋洗钱罪名认罪,他被判入狱20个月,并被要求支付4.8万元的赔偿金。

联邦法官比罗特(André Birotte Jr.)也下令布莱德·白、胡博文和史泰然分别向受害者支付9.8万元、5.7万元和3.9万元赔偿金。

检方介绍,布莱德·白曾于2020年11月因刑事指控被捕,并被保释。法庭文件显示,在他从联邦监狱释放后的几天内,他又参与了另一项涉及Target礼卡的洗钱阴谋,于2022年2月再次被捕,自此一直被拘留。