3月20日,伦敦萨瑟克刑事法庭判决一名华裔女子Wen jian洗钱罪名成立,洗钱金额为63亿美元,约为人民币450亿元。这个金额远远超过了去年新加坡洗钱案的180-200亿人民币的涉案金额,成为世界上最大的洗钱案。案件的主要内容大概如下,

一个叫Zhang yadi的中国人 在2014年至2017年期间,通过在国内的理财欺诈,从中国13万名投资者手中骗走了约63亿美元,这些钱被转换为比特币后在 华裔英国人Wen jian的协助下,在英国被转化为现金、珠宝、奢侈品和其他财产,

2021年在被警方调查时,Wen jian的比特币钱包中尚有6.1万个比特币——通通被警方扣押。

2017年,中国开始调查这个案件,Zhang yadi拿着一个假圣基茨和尼维斯护照抵达英国,然后在洗钱案被调查之前的2020年离开英国并失去踪迹。

Wen jian 是中国人,2007年去了英国,2018年成为英国公民,据检察官说,Wen jian出国前是在外卖餐馆上班,从2017年起Wen jian 和zhang yadi居住的房子是伦敦北部一间六个卧室的庄园。

在2020年之前,两个人还试图去购买一个天价英国豪宅,但是因为无法解释资产来源最终未成功。

总结下,这个有史以来最大洗钱案的几个要素。

时间是2014-2017,金额超过63亿美元的赃款,案件受害人13万人左右,一个wen jina 一个zhang yadi ,2017年中国开始查处此案件。

考虑在2014-2017年间,btc价格从500美元上涨至1万美元,那么涉及63亿美元的最终金额,对应初始赃款金额应该在30-50亿美元,也就是200亿-350亿人民币左右。

那么很直接的一个问题是,这个全球最大洗钱案背后是国内哪个涉众案件呢?

我搜索了一个晚上,事实上在2017年之前,涉众欺诈案件实际损失金超300亿元的屈指可数,总金额看最大的嫌疑是易租宝案和泛亚有色案,

因为易租宝案的涉众人数90万人,远超13万人,而且根据法院判决的司法审计,易租宝380亿元损失中流向国外的金额只有20亿元多。

所以这个问题的唯一答案就是:

昆明 泛亚有色 案

根据当初的官方通报



泛亚有色案中

总被骗损失金额338亿元,涉嫌受害者13.5万人,这两个数字和这次洗钱案要素基本对应。

泛亚有色的时间是2013年9月到2015年8月,这个时间也和洗钱案的2014-2017相符。

另外,泛亚有色的二号人物叫张鹏,张鹏是一号人物单九良的妻子。

张鹏只是身份证名字,二号人物日常使用名字叫

张子诺

泛亚有色的三号人物是集团的财务总监,名字叫温笛

张子诺 —— zhang yadi

温笛 —— wen jian

有没有感觉到豁然开朗?

所以说,这个63亿美元的史上最大洗钱案,对应的就是昆明泛亚有色案。

泛亚有色案件中那消失的330亿元资金,也许已经水落石出了。

最后说两点:

不管是新加坡200亿元洗钱案还是这次英国的63亿美元洗钱案,对应的都是中国人民群众的损失。

由于近期价格突破新高,这次洗钱案中6.1万个被英国警方扣押没收的比特币,现在市值40亿美元,约合人民币290亿元。和泛亚有色的损失330亿损失相差无几,不知道能不能拿回来退赔投资者。