漳州侦破“盛世中华”民族资产解冻类诈骗案始末
“我想帮忙宣传反诈骗知识。”近日，林大爷来到福建省漳州市公安局台商投资区分局刑事侦查大队，向办案民警提出申请。
林大爷曾深陷骗局，如今想成为反诈志愿者，他为何有如此大的转变？
原来，林大爷曾投资了“盛世中华”项目，深信将获得巨额利润。直到2023年5月漳州警方打掉一个民族资产解冻类诈骗团伙，将178名犯罪嫌疑人抓获，揭开这个打着“爱国”幌子的骗局，林大爷才如梦初醒。如今，他见到同龄人就会讲述自己的受骗经历，提醒大家谨防上当。
“忠诚”的考验
面对民警调查，大多数受害人都选择了保守“国家秘密”
68岁的林大爷在漳州一小区当保安。2021年7月，他被小区里的一名业主拉进一个气氛火热的群——群友每天都积极通过语音、文字等形式展开爱国情怀演讲，诱导大家投资“盛世中华”项目，群主还会给表现突出的群友发放现金红包。
林大爷听后非常心动，立马投资了5000元。按照承诺，年底将能兑现25万元现金，但到期并未兑现。这时，他又接到通知称，用于兑换的网站被“反动势力”攻击已经冻结，需重新投入资金才能解冻。
林大爷的异常被家人发现，面对儿子的询问，他绝口不提此事。期间，他看到来小区开展反诈宣传的民警，还故意躲闪。2022年1月，林大爷的儿子发现端倪，遂向漳州市公安局台商投资区分局报案。
接报后，漳州警方高度重视，经初步研判认为该案系民族资产解冻类诈骗案件，迅速成立专案组展开侦查，并派出民警多次上门给林大爷讲解反诈知识，林大爷这才明白过来。
专案组民警走访时发现，像林大爷这样拒绝透露被骗经历的受害群众数量庞大。有的受害人为了保守秘密竟躲进深山，民警在山里找了两三天才找到。还有一次，民警刚做通一村民的思想工作，该村民就被妻子拉走并怒斥：“不要泄露国家秘密！”
专案组民警王志君在河南找到一名在超市工作的受害人，先跟她拉家常，遇事帮她搭把手，逐渐获得她的信任。当天晚上下班时，这位受害人开口问道:“不是测试过忠诚度了吗？你们怎么还不走？”
“转机出现了！”王志君说，专案组根据受害人提供的线索深入侦查，得知该犯罪团伙在微信群里反复强调，“盛世中华”项目为“国家秘密项目”，国家会派民警测试投资人的忠诚度，如果有人向民警谈及项目，投资就会作废，利润也会被没收。因此，面对民警的调查，大多数受害人都选择了保守“国家秘密”。
经进一步侦查，专案组成功抓获该犯罪团伙负责掌管财务的骨干成员贾某锋，并根据资金流顺藤摸瓜，追踪到其他骨干成员，真相逐渐浮出水面。
破灭的美梦
涉案资金达2亿余元
“盛世中华”项目中，诈骗分子宣称，发展会员参与投资超过100万元的团队可获得14万元奖金。
2018年，张某秀仅在“盛世中华”项目启动3天时间里，就建了16个群，每个群都人数爆满，她先后发展了近万名成员。
参与投资的受害人越多，张某秀获得的利润就越大。为获得奖金，她每天忙着在各个群鼓动成员投资项目，统计各级代理汇总过来的资金，转给财务贾某锋。
“张某秀不仅获得了14万元的奖金，还因发展会员迅速、体量庞大，获得了所谓的辛苦费、会员费。”专案组民警、漳州市公安局台商投资区分局刑事侦查大队大队长蔡意彬介绍道。
张某秀经常在电脑前一待就是一天，甚至顾不上吃饭。家人劝她停止做该项目，但她执迷不悟，反而将团队越做越大。她说，感觉富贵指日可待，就像在一场美梦里不愿醒来。
然而，张某秀的美梦很快就醒了。专案组发现她与犯罪嫌疑人贾某锋存在交集，均是该犯罪团伙的骨干成员，立即冻结了她的银行账户。
拔出萝卜带出泥。摸清该犯罪团伙组织架构、查清犯罪事实后，2023年5月，漳州警方发起集群打击，组织警力前往全国多地先后抓获张某秀等骨干成员17名，现已依法移送检察机关起诉。
警方查明，该犯罪团伙利用国家政策方针，虚构“盛世中华、盛世中华复投、盛世中华圆梦链激活”等项目，跨省发展300余人作为骨干代理，形成五级传播链条，大力发展会员报单项目，以每单抽成20%、每报单100万元获利14万元等方式非法获取利益。
按照公安部统一部署，2023年7月至11月，漳州警方组织第二次集中收网行动，累计抓获犯罪嫌疑人178名，涉案资金达2亿余元。
披着“马甲”的幕后老大
利用受害人的爱国情怀编织骗局
受害群众在“盛世中华”项目里投资1000元后，就能获得一张印着“张健”头像的卡片。
“张健”原名宋某秋，曾因在全国多地组织发行“五行币”实施诈骗被公安机关逮捕，案发时此人正在监狱服刑。
“张健”身在监狱，他又如何实施诈骗？
原来，该案中的“张健”另有其人。2017年9月，犯罪嫌疑人邢某忠冒充“张健”，自称老大，将曾听说过或参与过“五行币”诈骗的人员拉进骨干群，有组织地实施诈骗。为逃避侦查，邢某忠一直躲在幕后组织，并不直接负责具体事宜。
警方查明，邢某忠等人以老年人为目标对象，利用受害人的爱国情怀，曲解国家政策、伪造政府文件，编造“国家项目”诱人入局，并对受害人进行传销式洗脑培训，受骗群众遍布全国。经梳理，该案被骗群众上万人，范围遍布全国29个省份。
据了解，2017年央视《焦点访谈》栏目和不少主流媒体曾揭露过“张健”的作案手法，为何仍有人前赴后继“入局”？
“邢某忠聘请技术人员，伪造录音录像，将自己包装成‘张健’本人，并声称‘张健’并非被拘留，而是被国家秘密保护起来，以此诱骗分辨力较低的群众。”蔡意彬介绍，邢某忠等人为增加可信度，还翻出多种花样——效仿“精准扶贫”，安排人员慰问困难群众，在各群大肆转发视频作秀；组织各群群主为困难成员发放米面油；鼓动群员在身上文“张健”头像，群员可凭文身领取1万元现金等。其实，所有慰问和奖励的资金均来自受害群众投资的钱。
“此类诈骗对受害群众的影响根深蒂固，我们会持续加强对民族资产解冻类诈骗犯罪的惩治力度，增强人民群众防范意识。”漳州市公安局台商投资区分局负责人表示，将积极开展内容丰富、形式多样的反诈宣传活动，提高群众辨别各类诈骗手段的能力，守好群众“钱袋子”。