据华尔街见闻报道,赵长鹏对涉嫌洗钱的指控认罪,将支付5000万美元罚款。作为与美国财政部、商品期货交易委员会达成的和解协议的一部分,赵长鹏同意辞职。赵长鹏对币安的多数股权得以保留。他将在晚些时候面临判决。
币安同意对一项刑事指控认罪,并支付43亿美元罚款,其中包括用于和解监管机构提出的民事指控的金额。币安被指控的罪名包括:洗钱、串谋开展无牌汇款业务、违反制裁规定。
认罪协议的消息传出后,由 Binance 创造的代币 BNB 加密货币下跌了约 5%。周二早些时候,在有报道称美国司法部将很快宣布与该公司达成和解后,该代币创下了五个月来的新高。
通常来讲,与美国司法部达成的协议是该公司与包括美国商品期货交易委员会(CFTC)和财政部在内的其他美国机构达成的大型和解协议的一部分。
赵等人被指控违反了《银行保密法》(Bank Secrecy Act),没有制定反洗钱计划等。
一位消息人士告诉路透社,作为和解的一部分,Binance 的前首席合规官塞缪尔-林(Samuel Lim)也将受到指控。
币安于2017年成立,不过该公司声称没有总部,员工遍布世界各地。几乎所有地方的交易者都能访问币安的全球网站,但随着其业务在许多国家被禁,这一数字正在下降。在欧洲,更多国家正对该交易所关上大门。在FTX交易所倒闭后,币安的市场份额最初有所增长,但刑事调查却给该公司蒙上了阴影。
公司高管最近纷纷逃离币安,由于该公司面临美国监管机构的调查,币安今年已经裁掉了一大批员工,以削减成本并为业务下滑做准备。
这一结果类似于检察官早先对BitMEX高管提起诉讼的案件,BitMEX是一家总部位于塞舌尔共和国的加密衍生品交易所。该公司前首席执行官Arthur Hayes承认违反了反洗钱法,后来被判处两年缓刑,避免了可能的6至12个月监禁。
对于赵长鹏来说,过去10年大起大伏,这次算栽了吗?
根据腾讯科技报道,赵长鹏出生于江苏,11岁那年随着全家移民至加拿大温哥华。
赵长鹏到了加拿大就开始承担家庭开支,他在麦当劳当过店员,也曾在加油站熬夜工作。
在蒙特利尔的麦吉尔大学学习计算机科学之后,赵长鹏曾前往东京和纽约。他最初为东京股票交易所开发了用于匹配交易订单的系统,随后又在彭博Tradebook开发期货交易软件。
27岁时,这名编程奇才就已经在不到2年内获得了3次晋升,负责管理位于新泽西、伦敦和东京的庞大团队。然而,这时他却变得不耐烦。
2005年,他选择了辞职,搬到上海,成立了自己的公司Fusion Systems。该公司为券商开发速度最快的高频交易系统。
随后2013年,赵长鹏从一名扑克牌友,也是风险投资人那里了解到了比特币。他开始涉足多个不同的加密货币项目。
2014年时他出售上海房产套现并全仓投入比特币,当时被很多人骂他太傻。
2017年他成立自己的公司币安并担任首席执行官。2017年7月,在首次代币发行中融资1,500万美元。在不到八个月的时间,币安成为全球最大的加密货币交易所。2018年2月,《福布斯杂志》将他列为“加密货币首富”2018年5月,其身价超过13.9亿美元。
2021年12月,赵长鹏凭藉900亿美元的身价成为华人首富,并跻身全球10大富豪之列。
但很快比特币价格暴跌,赵长鹏财产一夕蒸发856亿美元。
随后,其面临美国证券交易委员会对币安及赵长鹏13项指控,一直到今天正式达成认罪协议。