纽约皇后区地区检察官卡丝(Melinda Katz)于20日宣布,华裔嫌犯刘某(* Liu,音译)被指控从信托基金盗走逾260万元,并在几周内花光。



他面临9项指控,若罪名成立,将最高监禁25年。

据星岛日报报道,根据检方消息,36岁的刘报住在新泽西州加菲尔德(Garfield)。

去年10月,他涉嫌向纽约人寿保险公司持有的家族信托提出请求,以申请最高额度的可用贷款,尽管他与该家族或该信托没有任何关系。



他要求将款项支付到纽约人寿备案地址以外的地方,该请求被拒绝。

去年11月18日,刘再次提出这项请求,这次获得批准。

12月6日,一张261万9433元的支票支付给该信托基金,并寄到刘提供的地址。



(示意图)


12月13日,刘在皇后区法拉盛的一家大通银行开设支票账户和储蓄账户,存入了260万元。

之后他进行一系列的现金提取,并通过多个大通分行的银行本票(cashier’s check)提取资金。

他还利用账户进行电汇,并用借记卡购买商品。



零售商的监控视频显示,刘在百思买(Best Buy)购买一架无人机,并在长岛曼哈赛特(Manhasset)的奢侈品店卡地亚(Cartier)买了价值19万2603元的珠宝。

刘还在曼哈顿的一家手表店消费了16万9169元,在两家苹果专卖店消费了1万4038元。



今年1月25日,即收到这笔260万元后一个多月,刘已经耗尽了这两个账户中的所有资金,他于11月15日被捕。

纽约人寿保险已经整合了该信托基金。

刘面临9项指控,在被捕当天于法院提审。他被控犯有一级非法持有被盗财产罪、三项一级伪造商业记录罪、一级重大盗窃罪、一级保险欺诈罪、一级盗窃未遂罪、一级企图非法占有被窃财物罪和一级企图保险欺诈罪。



皇后区高等法院法官西米诺(Toni Cimino)要求刘在12月18日返回法庭。

地检官卡丝说:“这是一场无耻的骗局,一个毫无戒心的家庭账户因此被耗尽260万元。被告(刘)在几周内就将这笔钱花光了,他因涉嫌盗窃和贪婪而被追究法律责任。”