纽约皇后区法拉盛缅街(Main St)多家华人汇款店被查案已经过去了一个多月。

联邦调查人员的突击查抄,导致很多人的汇款被冻结,多数人的信息核查后钱已经被退回。



但至今,仍然有多名没收到汇款的受害人一直在努力追回自己的钱。

这些人中大多数汇款时选择了无ID汇款或没用自己的真实身份证件汇款,如今被被公司拒绝退款,受害人索赔之路不好走。

据报道,某个别店铺当日被查抄了数十万,导致事发当日和前几日汇款的民众的资金没有如期到达收款人手中。



银星速汇当时是分用身份汇款和不用身份汇款两种方式,选择没有用身份汇款或者用别人的身份汇款的人,如今将面临更加艰难的索赔过程。

受害者刘先生表示,他5月中旬在法拉盛Sigue(银星)汇款去中国给家人,该店铺在5月25号被查抄后就开始关闭,而他中国的家人并没有收到钱,他电话询问银星公司客服,被告知需将身份证件、工作证明和报税资料等用邮件发送给公司才可获退款。



刘先生在3周之前就把对方要求的所有资料都发送过去,对方回答刘先生会在2周之内收到他们寄出来的退款支票。

刘先生愤怒地说。“现在已经3周过去了,我没有收到他们公司寄来的任何支票,我打电话去问,他们以汇款人不是我的名字为借口不退钱给我。

必须说明一下:我去他们公司汇款的时候,他们根本没有问我的名字和ID。只让我核对了收款人和汇款金额是正确的。为什么Sigue要使用别人的名字汇款?而他们现在以汇款人的名字不是我的而拒绝退款?”

受害人蓝女士也表示,客服告诉她,如果联系不到汇款人,她将拿不会这笔钱,“汇款人都是银星提供的电话号码,已经打不通了。”



受害者V先生表示,打电话给公司,公司要求提供资料,“我们该发的什么资料全部都发了!ID,W2,工作证明、银行流水,报税单……我们提供了所有的一切资料!打了无数次电话,最后还是那个借口—汇款人不是你的名字不给退款。”

受害者宁女士表示,“电话打不通,微信不回。只有打电话给银星公司。但是他们找各种借口也不给退钱。”“他们说在打官司,让我再等等。”“我问了给我汇款的那个店,他可能不会再开了。”

受害者N先生说,“我是5月20号办理的汇款,我没提供寄款人的信息,因为不是我本人,提供不了身份,所以只能等。我们希望能用法律手段讨回我们的血汗钱。”



长期以来,在华人社区,这些不查身份的汇款店一直游走在法律边缘。

很多华人担心自己大额或频繁汇款被国税局查税,所以往往都会选择这样的方式往中国家人朋友打钱,汇款人只需给一个“国内账号”信息,不用提供任何个人信息。

但这次事件也再次提醒华人,以后还是要找正规的汇款银行汇款才是保障,否则出现现在的情况,真是跳进黄河洗不清的感觉。