中餐厅涉嫌上千万的洗钱、毒品交易
上个月，波士顿的联邦大陪审团起诉了8名嫌疑人，他们以中餐厅为掩护，涉嫌洗钱和贩毒，金额高达上千万。这家作为掩护的中餐厅正是位于波士顿chinatown的“味中味China Gourmet”。
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据悉，联邦特工在嫌疑人从纽约开往波士顿的餐厅货车中，搜查出了25万的大麻毒资。这引起了联邦探员的高度关注。随即联邦探员开始了一项名为“Operation Good Fortune”的特别调查，最终将这个贩毒洗钱团伙全部抓获。
联邦调查局在一份长达101页的报告中显示，“味中味”的老板Qiu Mei Zeng与前夫利用看似合法的餐厅，帮助36岁的大麻贩子Chengzou Liu 进行毒品分销和洗钱，他们将毒品从麻州销往纽约，再将毒资从纽约运回，藏在餐厅包装好的冷冻肉制品下。
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他们将贩卖毒品的非法收入转换成人民币存到两人账户，然后以非常优惠的汇率将毒资“卖”给下家。
味中味的招牌上赫然写着“快速汇款”，餐厅二楼就是汇款机构
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此外，他们还建立了一个复杂的贸易洗钱链，他们使用盗窃和伪造的礼卡购买了数千件苹果产品，然后他们将这些产品销往包括迪拜在内的国际各地，涉案金额高达上千万。
如果罪名成立，他们将面临最高20年的刑期。
康州餐厅老板涉嫌逃税或面临6年刑期
除了洗钱之外，餐馆行业也是逃税的重灾区。
上个月，拥有4家日本料理餐厅的49岁华裔男子William Chen，因使用软件蓄意篡改、删除POS机的交易记录等行为，涉嫌逃税200多万，被联邦法院起诉。
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美国检察官办公室表示，过去7年间，William Chen在自家餐厅的POS 系统上，使用软件“zapper”，故意从POS 系统中删除交易记录，减少餐厅的收入，用来欺骗税务局。
本案将于今年的10月2日正式开庭，William Chen最高可面临六年的监禁。
中餐馆为何频频“暴雷”
话说华人餐厅似乎经常“暴雷”，三不五时就能在新闻里看到餐厅被起诉的新闻。在北美，一些餐厅只接受使用现金支付，经常被“懂行”的小伙伴视为“合理避税”的证据。
其实并不是北美的中餐厅容易发生问题，而是餐厅这个行业本身就是偷逃税款和洗钱的温床。以“开餐馆”之名来实施非法的金钱运作，已经不是什么秘密。
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餐饮行业具有2大特征，收入模糊，支出模糊。
餐厅每日的流水很大，采购也非常频繁，一天需要接待上百个客人，大家的支付方式各有不同。这些五花八门的收支很难一笔一笔追根溯源，大多数情况下就是“老板说赚就是赚，老板想亏就能亏。”税务局也拿其没辙。
所以很多餐厅看似合法经营，背后却往往有另一个故事。这也就揭示了为什么疫情当下，明星们却还要扎堆开餐馆，即是亏钱也在所不惜了...
