协助中国赌客转移资金
被罚款8000万澳元！
#01：
协助赌客转移资金，
皇冠赌场被罚8000万
皇冠赌场近段时间来可以说是事情不断，一直在接受调查。
而最新的消息称，墨尔本皇冠赌场因允许赌客从中国非法转移资金，
将被罚款8000万澳元！
（图片来源：Daily Mail）
据悉，这项罚款是由维州博彩和赌场控制委员会(Gambling and Casino Control Commission)决定的，原因是一项调查发现，皇冠集团设计了一套程序，以规避中国的汇率限制，并允许非法转移资金。
皇家委员会发现，在2012年至2016年期间，墨尔本皇冠赌场允许国际赌客通过中国的银行卡获得在赌场赌博的资金。
而在这段时间，按照当地法律规定，中国公民每年不得向其他司法管辖区转移超过5万美金的资金。
（图片来源：Daily Mail）
该监管机构称，皇冠设计了一项计划，向客户个人发放了一份房费账单，谎称酒店向该个人提供了服务。
然后，客户就会使用中国银联卡支付账单，并收到确认收到资金的凭证。接着这名客户就可以在一名皇冠VIP主持的陪同下，拿着礼券兑换现金或筹码。
（图片来源：Daily Mail）
通过这种非法行为，皇冠赌场获得了近1.64亿澳元的资金，估计从中获得了超过3200万澳元的收益。
#02：
多项调查正在进行，
罚款或高达1亿澳元
这是VGCCC第一次根据赌场控制法案的立法修正案使用其更强大的执法权力，允许的最高罚款从100万澳元提高到现在的1亿澳元。
该公司主席Fran Thorn说，皇冠公司在纪律审查过程中的合作态度值得肯定，但周一宣布的8000万澳元的创纪录罚款是适当的，也是必要的，因为皇冠公司违法行为的严重性。
（图片来源：reuters）
“皇冠赌场的CUP过程是一个秘密的、蓄意的过程，这不仅违反了《赌场控制法》，而且还旨在帮助顾客违反中国的外汇兑换限制。”
她指出，皇冠赌场意识到CUP过程可能是非法的，但还是决定冒这个险。
在这些纪律程序中，我们发现，除了CUP程序之外，皇冠赌场在2016年之后还存在其他机制，使人们可以用信用卡在皇冠酒店提取现金，这些现金可能被用于赌博。
皇冠赌场辩称，这些交易并不违反该法案，但VGCCC将展开调查。
VGCCC还在考虑就皇家委员会的其他调查结果对皇冠赌场进行进一步的纪律处分程序，每项调查结果都可能招致高达1亿澳元的罚款。
在一份声明中，皇冠赌场承认其“历史性的失败”，并承诺进行全面改革，并在进一步的事务上与VGCC合作。
最后
若要人不知除非己莫为，
皇冠赌场自以为钻了空子，
结果没想到最后还是败露了，
如此高额的罚款也算是给了一个教训，
合法经营是企业最基本的原则。
不过这件事情可能还没完，
未来可能还有更高额的罚款，
在等待着皇冠赌场为自己的行为买单。