据了解，该被告是居住在洛杉矶县哈仙达冈的41岁男子杨廷宏（Tin Hong Yeung，译音），他于21日在提交给联邦地区法院的认罪协议中，被控电汇诈欺罪(wire fraud)。联邦调查局(FBI)上月搜索他的住家时，查扣了一批金条和银条。
根据法庭文档，亚马逊允许供应商使用期在线零售平台宣传商品、进行销售并与客户沟通。通常当亚马逊客户购买第三方卖家陈列商品后，亚马逊会将购买金额，存入第三方卖家的亚马逊帐户。大约每两周，亚马逊会向卖家的银行帐户支付销售收入，卖家提供购买物品已发货凭证，即发货追踪号。
而杨廷宏作案手段极为简单，他以降价列出昂贵的商品吸引买家。然而，他并未将顾客下单的商品寄送给顾客，而向亚马逊提供虚假的发货追踪号。
当顾客投诉并未收到他们订购的商品时，杨推迟顾客要求退款时间，以确保亚马逊将资金支付到其银行帐户。
杨也会寄给他们廉价的水晶饰品，这样的做法可产生发货追踪号，亚马逊可支付费用给他，且防止客户投诉和要求退款。且依靠亚马逊根据“其A-to-Z保证”（A-to-z Guarantee），向不满的客户退款。
另外，他还使用亚马逊上的买家-卖家消息服务，让客户相信他们的订单正在运送中。
他使用信用卡，以他人名义和虚构的身份证购买商品，这些商品再转寄送给客户后，他向亚马逊要求退款，所持的退款理由，通常是声称产品“与订购的不同”，他有权获得退款，然后退回价值较低的商品，而非一开始订购的货品。从而让他收到退款和客户订购商品的钱。
无独有偶，利用购物平台进行诈骗的事情屡屡发生。去年在美国北卡罗纳州一男子靠亚马逊消费者退换货政策“狠薅羊毛”，而这一电信欺诈行为，从亚马逊骗取了近 30 万美元。
该男子从2016年10月至2020年间，共进行了300多起欺诈交易，专门在亚马逊上下单单价高昂的产品，再利用亚马逊的退货政策发起退款后不退回或是退回一些残次品，然后在网上转售价格高昂的产品以从中牟利。
法庭文件称，该男子在退回的270多种产品后收到了虚假退款，其中约250件的价值远低于他最初订购的产品，如果他不发起退货，则声称从未收到过该产品或在它到达时已损坏，从而需要更换。目前已被美国司法部提起诉讼。
有人甚至公然在YouTube上教大家如何在不退回延迟交货的物品的情况下在亚马逊上获得退款。
该视频发布于2021年2月，向大家展示了如何从亚马逊购买中获得退款并仍然保留该商品，可笑的是在视频简介中提到这不是在宣传诈骗、作弊或其他任何以欺诈方式获得免费产品的行为。
根据下面的留言，已经有不少人效仿并且成功退款。
亚马逊在声明中表示，他们很少因为滥用服务而长期锁帐号：
“我们从不轻率的做出这些决定，但是身为一个拥有3亿使用者的公司，我们必须采取适当的行动来保护使用者经验。如果有消费者觉得我们做了错误的决定，我们鼓励他们直接联系亚马逊，我们会重新审视他们的帐号，并做出适当的决定。”
虽然亚马逊并没有明指到底是什么原因让这些消费者被禁止，但与滥用退货服务相关。像是退错商品、经常退货等等。
亚马逊锁用户帐号已经不是第一次，2016年The Guardian 也曾报导有一名工程师在购买343样商品、退37件产品后被锁帐号。