本周三（7月21日），纽约南区联邦检察官奥黛丽·施特劳斯(Audrey Strauss)和美国缉毒局 (DEA) 纽约分部特别探员雷·多诺万 (Ray Donovan) 宣布，对七名嫌疑人（从姓氏看均为华人）提出为贩毒组织洗钱数千万美元的指控，最高可判处20年监禁。
在这七名被告中，65岁的孙英（YING SUN,音译,下同）、52岁的王健（JIAN WANG）、65岁的弗兰克·刘（FRANK LIU）、58岁的吴叠龙（DIELONG WU）、69岁的赖瑞（LARRY LAI）和58岁的林杰（JIE LIN）被控洗钱及串谋经营无牌汇款业务，69岁的史蒂文·吴（STEVEN WOO）也被指控串谋经营无牌汇款业务。其中，孙、刘和史蒂文·吴在加州被捕，周三下午在加州中区法院出庭受审。吴叠龙和赖瑞于周三在纽约被捕，并将在纽约南区接受地方法官的审讯。王和林仍然在逃。
在调查期间，执法人员从被告的洗钱组织中查获了超过650万美元现金，另外配合周三的公布指控，又查获了另外800万美元的资产，这些资产可追溯为该组织洗钱的非法收益。
联邦检察官奥黛丽·施特劳斯说：“与毒贩一样，这些为贩毒组织洗钱的人也从危险麻醉品的销售中获利，这些毒品对美国各地社区造成严重的破坏。据称，今天被捕的人通过隐瞒数千万美元的不义之财为毒贩提供便利。我们的办公室将继续与DEA以及其他执法伙伴密切合作，以追查国际毒品贸易运作所必需的资金网络。”
根据今天公布的起诉书中的指控，至少从2019年11月到今年5月期间，被告孙英与活动于美国和墨西哥的贩毒及洗钱组织保持密切联系，接收大量待洗钱的现金；从2020年4月到2021年4月期间，孙英在23个州进行了共超过130次秘密非法取钱行动，涉及贩毒收益总金额超过2000万元，王健、弗兰克·刘、吴叠龙、赖瑞、林杰和史蒂芬·吴也通过接收和转移这些现金，将这些现金存入银行，或把钱转给其他个人或实体等方式帮助洗钱组织运行。
七名被告均被控一项串谋经营无牌汇款业务的罪名，最高可判处五年监禁；其中孙英、王健、弗兰克·刘、吴叠龙、赖瑞和林杰还另外被控共谋洗钱罪名，最高可判处20年监禁。