根据美国伊利诺伊州北部区检察官办公室周二发布的即时新闻稿，甘先兵（音译，XIANBING GAN）于2018年策划在芝加哥提取约534,206美元的毒品收益，并将其转移到在中国的多个银行账户，这些钱最终为墨西哥毒贩们所用。
然而，甘某不知道的是，在芝加哥提取毒品收益的所谓运钞员是一名卧底。
据悉，51岁的甘是一名中国公民，他利用墨西哥瓜达拉哈拉（Guadalajara）为汇款业务提供便利。美国当局于2018年11月在洛杉矶国际机场逮捕了他，当时他正在从香港飞往墨西哥，中途停留。此后，他一直被美国当局关押。
去年（2020年），芝加哥一个联邦陪审团判定甘犯有三项洗钱罪和一项经营无照汇款业务罪。美国地区法官托马斯‧杜尔金（Thomas M. Durkin）在芝加哥联邦法院举行聆讯后于周二做出判决。
美国助理检察官肖恩‧JB‧弗朗兹布劳（Sean JB Franzblau）和理查德‧M‧罗斯布拉特（Richard M. Rothblatt）在政府判决备忘录中说：“被告是最近一个现象的一部分——一个相对较小的海外货币经纪人网络以墨西哥为基地，开始主导国际洗钱市场。”
“像被告一样，这些经纪人中有许多人也在从事合法业务，并利用该业务作为掩护，进一步开展洗钱活动。被告从未亲自贩过毒，但这并不重要——贩毒和洗钱是同一枚邪恶硬币的两个面。”
这些年的报道中，华人涉入贩毒领域的新闻越来越多。据悉，传统的洗钱组织对大宗现金的洗钱活动收取约8%的费用，但华人的洗钱网络压低竞争价格，收取低至1%的佣金，甚至不收佣金，从而成为行业的“佼佼者”。
也再次提醒华人朋友，千万不要涉及此类案件，虽然暴利获利，但是这已经成为了目前政府打压的重点。