混入班级微信群内,更换和班主任一样的头像及昵称,让家长们扫码交纳资料费。

前段时间,浙江宁波奉化一学校发生了这样的诈骗事件,14名家长共计被骗6979元。一条诈骗洗钱犯罪利益链就此浮出水面......

近日,奉化警方经过侦查,成功打掉一个网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人21名。

今年1月份,奉化某学校一班级微信群内,“班主任”发布了一条通知,称需要交纳资料费并发送了一个名为“xx书店”的微信收款码,让家长交款498.5元。

见“老师”的名字和头像都没问题,很多家长没有怀疑,短短十分钟,就有14名位家长直接扫码转账共计6979元。



“当时手机静音没有第一时间发现群聊内容。大概过了10多分钟,我发现班级微信群中有很多消息,点进去一看发现有人冒充自己大肆收款,便立即在群中提示家长们,停止扫码付款。”该班主任说,骗局被揭穿后,“假老师”立即退群。

经调查,当天群聊中,不法分子完全复制了该班级班主任的微信个人信息,后通过手段悄然潜伏在该微信群中伺机而动。

民警还发现,家长们扫描二维码被骗的钱先是转入到一个商户账户,随后被转出到另一个银行账户内,而后这些钱经过数次甚至数十次的转账。



“诈骗、洗钱分工明确,层层转账,背后实则已经形成了一条犯罪利益链。”奉化岳林派出所民警李晗桢说,犯罪分子通过微信、支付宝和第三方形式等转账获取一定的手续费,比如一级获取300至700元不等的手续费,随着层次越高,获取的手续费比例越高,最高达20%。

所谓的层次,就是按照2到3人一个层级,每个层级抽取一定的手续费,再转账到更高一个层级,以此“洗钱”,洗白诈骗资金,从而逃避警方侦查。除了在奉化发生的案件外,该犯罪团伙也在全国各地的微信群内实施诈骗,本案中涉案资金流水已达100余万元。



经过侦查,奉化警方于3月17日在山东聊城,将该案中涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的李某、赵某等4人抓获,随后又于4月初在山东、天津等地相继抓获涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪的17名犯罪嫌疑人。

目前,该21名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提醒:

学校和老师应加强学校群的管理,设置验证身份进群方式,加强进群审核把关,避免陌生人随意入群。

学校要规范缴费通道,规避网络转账、发红包等方式进行收费,各家长若收到要求缴费通知,保持警惕,应电话联系老师或当面核实,切勿轻易转账。

发现可疑情况,家长之间要相互提醒,如果被骗,要保留转账、聊天信息等,第一时间报警。