昨天,
澳洲媒体曝出了一件大事:
一对悉尼华人夫妇,
连续12年,
总计逃税$3200万澳元!
法院随后颁布资产冻结令:
冻结2人名下11个银行账号、
和总价值$1100万澳元的房产!
除此之外,
还有多名华人被抄家:
多辆全新的奔驰路虎,
停在豪宅车库前。
成捆现金、成箱红酒被搜出!
偷税漏税、甚至洗钱,
这类事情比比皆是。
不仅是这些行为,
还有一些华人平时常做的事,
其实也是有违法风险的...
01
悉尼华人夫妇逃税$3200万澳元
昨天,澳洲媒体报道了一件惊人的事情:
一对悉尼华人夫妇,
涉嫌逃税$3200万澳元!
48岁的女子邵昭惠(Zhao Hui Shao,音译),
和她的丈夫Eric Wang收到了澳洲税务局的指控。
随后,法院直接颁布资产冻结令。
冻结2人名下11个银行账号、
和总价值$1100万澳元的房产!
这些房产总共有3处,
其中一处房产位于悉尼Ingleside,估价至少650万澳元。
然而据透露,即便是在冻结之后,
这对华人夫妇,至少还有价值$800万澳元的其他房产!
在这个过程中,澳洲税务局核查了2人的财务状况:
他们连续12年,
申报收入远低于实际收入!
总共欠税逃税3170多万澳元!
2人和一家名为Hisun Rubber的公司有着“大额”资金往来,
而这家公司的股东和董事正是Eric Wang。
在去年1月和4月,
Eric Wang将自己名下的多处房产、公司权益转让给邵昭惠。
邵昭惠在接受采访时表示:
“我想说的事情有很多,
但目前正在寻求专业建议,现阶段不方便透露更多。”
说真的,
这两人逃的税比别人一辈子赚的钱还要多!
而这样的事情,难道之前就没有发生过么...
02
华人被抄家,搜出豪车红酒和成捆现金
其实一小部分海外华人偷税漏税、甚至洗钱的案例,
已经屡见不鲜了...
2018年,澳洲就出过一件轰动一时的大案:
两名华人被警方抄家!
看似低调的房子车库前,停着一辆辆全新的奔驰路虎!
再到里面一搜,
高档的奔富红酒,
这户人居然堆满了!
将近20箱奔富红酒!
在场的警察都看傻了!
还有成捆成捆的现金,
堆满在屋内!
这么多东西怎么处理?
拖走拖走全拖走!
在这户人家的名下,
还有墨尔本、悉尼、黄金海岸等多处房产!
根据警方的统计,这些东西
价值850万澳元!
约等于4250万人民币!
除此之外,2019年6月还发生了一起特大的洗钱案。
一名华人富豪的做法更是令人瞠目结舌。
来到澳洲后,
他持有多张假护照
重新编造一个化名
接着,
买公司买房子,
总共资产高达400万澳元!
最终警方对实施了逮捕。
华人富豪在澳的全部资产
统统被没收
这一桩桩偷税漏税和洗钱案件的背后,
许多内容值得我们所有人深思...
03
朋友圈私下换汇要判刑
除了这些事件以外,
一些澳洲华人生活上为了图方便,和朋友家人私下换汇!
在各种群、朋友圈内,这样的行为比比皆是。
在去年,最高检和最高法负责人曾说过:
非法进行外汇交易并获利超过10万人民币,将按照非法经营罪追究刑事责任。
其中明确规定:
实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,
扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。
而大家平时最容易犯错的事情,
就是朋友圈私下换汇!
举个最常见的例子:
有人想用澳元兑换人民币,直接给对方1万澳元;
对方再以支付宝、微信支付、现金或者银行转账的方式,
返还等额的人民币。
这样的行为,没有通过正常的银行换汇渠道,
本质上就是变相买卖外汇!
一旦累计交易额达到500万元,或获利超10万元,
就将被定性为刑事犯罪。
所以有时候帮朋友换钱的一个小忙,
也许就是在变相地违法犯罪。
这种事情,以后可千万不能再做了...