重磅!悉尼华人夫妇逃税$3200万、3处豪宅被封!成堆现金红酒搜出,多名华人遭抄家!这些事情一点都不能碰...

昨天,

澳洲媒体曝出了一件大事:

一对悉尼华人夫妇,

连续12年,

总计逃税$3200万澳元!



法院随后颁布资产冻结令:

冻结2人名下11个银行账号、

和总价值$1100万澳元的房产!



除此之外,

还有多名华人被抄家:

多辆全新的奔驰路虎,

停在豪宅车库前。



成捆现金、成箱红酒被搜出!





偷税漏税、甚至洗钱,

这类事情比比皆是。

不仅是这些行为,

还有一些华人平时常做的事,

其实也是有违法风险的...

01

悉尼华人夫妇逃税$3200万澳元

昨天,澳洲媒体报道了一件惊人的事情:

一对悉尼华人夫妇,

涉嫌逃税$3200万澳元!



48岁的女子邵昭惠(Zhao Hui Shao,音译),

和她的丈夫Eric Wang收到了澳洲税务局的指控。



随后,法院直接颁布资产冻结令。

冻结2人名下11个银行账号、

和总价值$1100万澳元的房产!



这些房产总共有3处,

其中一处房产位于悉尼Ingleside,估价至少650万澳元。



然而据透露,即便是在冻结之后,

这对华人夫妇,至少还有价值$800万澳元的其他房产!

在这个过程中,澳洲税务局核查了2人的财务状况:

他们连续12年,

申报收入远低于实际收入!

总共欠税逃税3170多万澳元!



2人和一家名为Hisun Rubber的公司有着“大额”资金往来,

而这家公司的股东和董事正是Eric Wang。

在去年1月和4月,

Eric Wang将自己名下的多处房产、公司权益转让给邵昭惠。



邵昭惠在接受采访时表示:

“我想说的事情有很多,

但目前正在寻求专业建议,现阶段不方便透露更多。”



说真的,

这两人逃的税比别人一辈子赚的钱还要多!

而这样的事情,难道之前就没有发生过么...

02

华人被抄家,搜出豪车红酒和成捆现金

其实一小部分海外华人偷税漏税、甚至洗钱的案例,

已经屡见不鲜了...

2018年,澳洲就出过一件轰动一时的大案:

两名华人被警方抄家!

看似低调的房子车库前,停着一辆辆全新的奔驰路虎!



再到里面一搜,

高档的奔富红酒,

这户人居然堆满了!

将近20箱奔富红酒!

在场的警察都看傻了!





还有成捆成捆的现金,

堆满在屋内!



这么多东西怎么处理?

拖走拖走全拖走!





在这户人家的名下,

还有墨尔本、悉尼、黄金海岸等多处房产!

根据警方的统计,这些东西

价值850万澳元!

约等于4250万人民币!



除此之外,2019年6月还发生了一起特大的洗钱案。



一名华人富豪的做法更是令人瞠目结舌。

来到澳洲后,

他持有多张假护照

重新编造一个化名



接着,

买公司买房子,

总共资产高达400万澳元!



最终警方对实施了逮捕。

华人富豪在澳的全部资产

统统被没收



这一桩桩偷税漏税和洗钱案件的背后,

许多内容值得我们所有人深思...

03

朋友圈私下换汇要判刑

除了这些事件以外,

一些澳洲华人生活上为了图方便,和朋友家人私下换汇!

在各种群、朋友圈内,这样的行为比比皆是。





在去年,最高检和最高法负责人曾说过:

非法进行外汇交易并获利超过10万人民币,将按照非法经营罪追究刑事责任。



其中明确规定:

实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,

扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

而大家平时最容易犯错的事情,

就是朋友圈私下换汇!



举个最常见的例子:

有人想用澳元兑换人民币,直接给对方1万澳元;

对方再以支付宝、微信支付、现金或者银行转账的方式,

返还等额的人民币。

这样的行为,没有通过正常的银行换汇渠道,

本质上就是变相买卖外汇!



一旦累计交易额达到500万元,或获利超10万元,

就将被定性为刑事犯罪。

所以有时候帮朋友换钱的一个小忙,

也许就是在变相地违法犯罪。

这种事情,以后可千万不能再做了...